Chainalysis: 4 000 криминальных китов владеют криптовалютами на $25 млрд

Chainalysis: 4 000 криминальных китов владеют криптовалютами на $25 млрд

Chainalysis — это аналитическая платформа, которая, помимо прочего, более подробно изучает преступную деятельность в криптомире. Это включает в себя выявление криптопреступлений, таких как кража цифровых монет или незаконная деятельность в даркнете. Согласно платформе, с помощью этой работы можно было бы преследовать цель создания большего доверия и прозрачности в отрасли. Компания получила известность, когда вернула 650 000 биткоинов, которые были украдены и считались утерянными с торговой платформы Mt.Gox.

Колебания между $6,6 млрд и $14,8 млрд

Chainalysis

Из-за сильного 2021 года в криптосфере и, что не менее важно, заметного увеличения числа взломов, Chainalysis зафиксировала в своем отчете удивительно высокие цифры по сравнению с показателями за последние пять лет. Платформа изначально подчеркивает две заметные особенности: с одной стороны, примечательно значительное увеличение объема «криминальных балансов» с эквивалента трех миллиардов долларов в 2020 году до одиннадцати миллиардов в 2021 году. Во-вторых, Chainalysis подчеркивает преобладание украденных средств. На сумму $9,8 млрд они составляют 93% вышеупомянутого криминального баланса. Непосредственно за ними идут средства от сделок в даркнете на $448 млн, за которыми следуют средства от мошенничества на $192 млн. На четвертом месте в отчете мошеннические магазины с объемом $66 млн и затем деньги от программ-вымогателей, т.е. программного обеспечения для шантажа ($30 млн).
Кроме того, следует подчеркнуть сильные колебания «криминального баланса». Это подчеркнет важность быстрых расследований потоков криптовалюты. Глядя на недавние тенденции, продавцы и администраторы рынка даркнета, как правило, дольше всего удерживают свои средства перед ликвидацией, в то время как кошельки с украденными средствами, как правило, хранятся в течение самого короткого периода времени, говорит Chainalysis.

3,7% «китов» — преступники

Chainalysis исследовала, кому принадлежат самые большие объемы незаконно приобретенных криптовалют, проанализировав «балансы» так называемых «криминальных китов». На таких адресах хранятся активы на сумму более $1 млн, значительная часть которых была приобретена незаконным путем. 1374 преступных кита получили до 25% своего баланса с незаконных адресов. Еще для 1333 «китов-преступников» этот показатель составлял от 25% до 90%. Наконец, еще 1361 человек получил от 90% до 100% с нелегальных адресов. В совокупности эти около 4 000 «китов-преступников» держат в своих кошельках сумму, эквивалентную примерно $25 млрд.
Наконец, Chainalysis также включает в свой анализ географический фактор и определяет часовые пояса, в которых будут находиться эти «киты-преступники». Из этого платформа делает вывод, что большинство из них расположены в крупных российских городах, таких как Санкт-Петербург и Москва, а также в таких странах, как Южная Африка, Саудовская Аравия или Иран.

Andrey Ku
Оцените автора
Безопасник
Добавить комментарий

Adblock
detector